Мошеннические схемы становятся всё изощрённее — теперь злоумышленники выдают себя за иностранцев, желающих сделать приятный сюрприз. Именно так 117 000 гривен потеряла жительница Самборщины во Львовской области, поверив в обещание получить подарок из Соединённых Штатов. Полиция открыла уголовное производство и устанавливает личности причастных к афере.
Как всё началось: «друг из США» в Viber
Согласно постановлению Самборского районного суда, опубликованному в Едином государственном реестре, в конце мая 2026 года потерпевшей в мессенджере Viber написал неизвестный мужчина. Он представился жителем США и пообещал отправить ей подарок-сюрприз. Женщина сначала отказывалась, однако собеседник настаивал — мол, с ней свяжется компания, занимающаяся доставкой.
Уже 2 июня в Viber женщине написала другая особа — якобы сотрудник службы доставки. За получение посылки попросили перевести 2 000 гривен. Именно этот первый, относительно небольшой платёж запустил цепную реакцию: дальше потерпевшей начали называть новые и новые причины для переводов.
Угрозы уголовным делом и «отмыванием денег»
В течение 2–17 июня женщина совершила ряд переводов на разные банковские карты и счета. Мошенники каждый раз придумывали новые обстоятельства: поломки в дороге, за которые она якобы должна платить, дополнительные таможенные сборы, срочные доплаты за оформление. Когда потерпевшая начала сомневаться, злоумышленники сменили тактику — перешли к угрозам.
С неизвестного аккаунта ей писали якобы представители миграционной службы, которые обвиняли женщину в отмывании денег и угрожали завести уголовное дело. Именно страх перед юридическими последствиями заставил потерпевшую продолжать платить. В общей сложности она перевела мошенникам 117 000 гривен.
Лишь после очередного требования отправить деньги женщина поняла, что её обманули, прекратила платежи и обратилась к правоохранителям. Как сообщает LVIV.MEDIA, следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество.
Полиция ищет владельцев банковских карт
В ходе расследования правоохранители установили банк, которому принадлежит одна из карт, куда потерпевшая переводила деньги. Суд предоставил следователям временный доступ к информации о владельце счёта, движении средств и данным о переводах. Также полиция получила разрешение на изучение фото и видео с банкоматов и терминалов, где могли зафиксировать лиц, снимавших деньги. Доступ к банковской информации разрешён до 9 октября 2026 года.
Как не попасть в ловушку «международной посылки»
Схема, по которой обманули жительницу Львовской области, имеет несколько характерных признаков, которые помогут распознать мошенников на раннем этапе:
- Неожиданный контакт от иностранца. Если вам пишет неизвестный человек из-за границы с обещанием подарка — это почти гарантированно мошенничество.
- Требование предоплаты за доставку. Настоящие международные службы доставки не требуют оплаты через переводы на частные карты. Все платежи проходят через официальные счета компаний.
- Эскалация платежей. Если после первого взноса у вас просят ещё и ещё — это классическая схема «раскручивания» жертвы.
- Угрозы от «госорганов». Настоящие миграционные службы или правоохранители никогда не общаются через Viber и не требуют денежных переводов под угрозой уголовного дела.
При получении подобных сообщений специалисты советуют немедленно блокировать контакт, ни в коем случае не переводить деньги и обращаться в киберполицию по номеру 0-800-505-170 или на сайт cyberpolice.gov.ua.
Ранее портал Знай сообщал, 3100 грн ко Дню Независимости: кому ПФУ не начислит деньги автоматически.
Также наш портал информировал, 35 млрд грн на тепло и защиту энергетики: Кабмин распределил деньги — что успеют к зиме.
Больше деталей читай в материале: кешбек в 19 банках: украинцы чаще всего возвращают деньги за продукты, кафе и аптеки.