Киберспециалисты Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией ликвидировали во Львове организованную преступную группу, которая через подпольный call-центр обманывала граждан Украины и иностранцев. По предварительным данным, сумма ущерба достигает почти 2,7 миллиона гривен.
По данным следствия, схему организовали двое жителей Львова. К противоправной деятельности они привлекли еще четырех сообщников — среди них оказался несовершеннолетний. Все шестеро действовали по четко распределенным ролям.
Как работала схема мошенников
Участники группы использовали методы социальной инженерии: звонили жертвам и представлялись работниками финансовых сервисов. Они убеждали людей, что на их имя якобы зарегистрированы криптовалютные кошельки со значительными виртуальными активами или средства на инвестиционных платформах.
Мошенники предлагали помочь вывести эти деньги, однако требовали оплатить "комиссию" и другие якобы обязательные платежи. Доверчивые граждане переводили средства на криптовалютные биржи и электронные кошельки, которые контролировали участники преступной схемы. Полученные деньги обналичивали и распределяли между собой.
Обыски и изъятое
Правоохранители провели 13 санкционированных обысков в помещениях, где работали call-центры, а также по местам жительства и в автомобилях фигурантов. В ходе следственных действий изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, носители информации, SIM-карты, черновые записи и деньги в разных валютах на общую сумму более 100 тысяч долларов США. Происхождение этих средств сейчас устанавливают.
Двум организаторам сообщили о подозрении по статье об организации мошенничества, совершенного повторно, в условиях военного положения, с использованием электронно-вычислительной техники и организованной группой. Еще четверым участникам инкриминируют мошенничество.
Пятерым подозреваемым суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Несовершеннолетнего сообщника отправили под домашний арест. Следствие продолжается — правоохранители устанавливают других потерпевших и возможных причастных к схеме.
Ранее портал Знай сообщал, экономика на вынос: как схема "Black Audit" сжигает финансовую систему Украины.
Также наш портал информировал, мошеннический кол-центр в Киеве обманул американцев на $500 000: как работала схема.
Больше деталей читай в материале: фейковые 9600 грн от Красного Креста: мошенники опустошают карты украинцев.